PAKERS CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

파커스/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 12 당사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임결과 보고 4)내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	법률개정, 표준정관 개정에 따른 일부 변경
제3호의안	감사 선임의 건	-
제3-1호의안	감사 신인균 선임의 건	-
제4호의안	이사보수한도 승인의 건	-
제4-1호의안	사내이사 박창식 보수한도 승인의 건(20억)	-
제4-2호의안	사내이사 박영태 보수한도 승인의 건(15억)	-
제4-3호의안	사내이사 박헌우 보수한도 승인의 건(7억)	-
제4-4호의안	사외이사 박준종 보수한도 승인의 건(1억)	-
제5호의안	감사보수한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신인균	1962-02	3년	재선임	비상근	-한밭대학교 대학원 -한국전기안전공사 -(현)동양전기㈜ 대표