PAKERS CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

대진디엠피/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09시 00분
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341-1 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고 및 영업보고   2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항   제1호 의안: 제32기(2018.1.1~2018.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 및               이익 잉여금처분(안) 승인의 건                  (현금 배당 예정 :주당 300원)   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 이사 선임의 건       제3-1호 의안: 사내이사 이현우 선임의 건       제3-2호 의안: 사외이사 정재길 선임의 건   제4호 의안: 감사 선임의 건       제4-1호 의안: 상근감사 신인균 선임의 건   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건      제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현우	1965-12	3	재선임	- 대전공업전문대 전기과 졸업 - ㈜대진디엠피 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재길	1933-09	3	재선임	- 서울대학교 공과대 졸업 - 고려석면고무공업㈜ - 금강스레트공업㈜ - 대한양회공업㈜ 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신인균	1962-02	3	재선임	상근	- 한밭대학교 대학원 - 한국전기안전공사 - (현)동양전기㈜ 대표이사