PAKERS CO., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

파커스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 12 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건 (연결, 별도재무제표) 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 박준종 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 송민호 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-2025년 2월 28일 이사회에서 결의된 사항에 따라 제38기 정기주주총회는 전자투표제도 채택함
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박준종	1954-07	3년	재선임	- 국세청 입사('74) - 한남대학교 졸업('99) - (현)청수세무사무소 세무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송민호	1971-02	3년	신규선임	비상근	- 중앙대학교 졸업('96) - 하나증권 투자분석팀('00) - 메리츠증권 리서치센터('10) - 신한투자증권 기업금융센터('19) - (현)한컴밸류인베스트먼트 대표