PAIHO SHIH — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
百和興業股份有限公司(股票代號:8404)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：(02)6636-5566

535

中國國務院信託服務有限公司
信託代理人：中國重慶南路信託銀行股份有限公司
信託服務有限公司股份有限公司
信託服務有限公司股份有限公司
信託服務有限公司股份有限公司

(限向部局審計交審)

國內
部資已付

台北部局許可證
台北字第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付部資

股東 台啟

國內

部資已付

台北部局許可證台北字第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者

：應按信函交付部資

※貴股東如新增或變更該款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號						535
號 明 事 項	一、核用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費田孔面股利款中 扣除。 二、各核用匯款者，本行經以持 股部有主票方式核付(部資 為作業處理費合併訂元，由 股東自行出價)。	原登记匯款帳號												百和 興業股
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章 額		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		部局	存簿(Ⅱ)	700	局 號						帳 號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人繳求委託書前，應請繳求人提供繳求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之繳求人書面及廣告資料，切實瞭解繳求人與親支持被遺棄人之資資資料及繳求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付繳求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具繳求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任繳求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、繳求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；繳求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繳續委託之通知；逾期繳續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

第3聯 行 委託 出 庫 簽 利 卡 辦 理 相 利	百和興業股份有限公司 115年股東常會 出庫簽列卡		一、特 發 建 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經	二、特 發 建 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經	股東 託 上股股東 股東 託 上股股東 股東 託 上股股東 股東 託	股東 託 上股股東 股東 託 上股股東 股東 託	股東 託 上股股東 股東 託
	時刻：115年5月28日上午9時整	股東 託 上股股東 股東 託			股東 託 上股股東 股東 託	股東 託 上股股東 股東 託
	地點：本公司台灣辦事處	股東 託 上股股東 股東 託			股東 託 上股股東 股東 託	股東 託 上股股東 股東 託
	(新化路和美橋和港路575號)
	股東戶號：
	股東戶名：
	持有股數：
	親自出 庫簽 資
委託書				委託人(股東)		535	535
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一、具委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： (1)一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) (2)二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未与違者，視為對各項議案表示采訊或警戒。 1.本公司114年度決算表廢棄: (1)○承擔(2)○及附(3)○棄權 2.本公司114年度盈餘分配案: (1)○承擔(2)○及附(3)○棄權 3.得訂本公司章程案。(本案與以特別決議通過) (1)○警戒(2)○及附(3)○棄權 4.解除本公司董事及其代表人提業行為之限制案: (1)○警戒(2)○及附(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項○內勾選授權屆圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽列卡)等交代理人收執，如因收拾期間會，本委託書仍屬有效(限此一會報)。 此致 百和興業股份有限公司授權日期 年 月 日	一、特 發 建 經 經 經 經 經 經 經	二、特 發 建 經 經 經 經 經 經	二、本股東未於前項○內勾選授權屆圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。

繳求場所及人員簽章處：

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第 4 章

（第）八等手事勿

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開會通知書

一、茲訂於民國115年5月26日上午9時整假本公司台灣辦事處(彰化縣和美鎮和港路575號)舉行本公司115年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：1. 114年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核114年度決算表冊報告。3. 114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 114年度盈餘分配現金股利報告。5. 本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。6. 本公司114年度發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司114年度決算表冊案。2. 本公司114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程案。(本案擬以特別決議通過)2. 解除本公司董事及其代表人提案行為之限制案。(四)臨時動議。

二、董事會決議通過114年度盈餘分配現金股利新台幣209,966,942元，每股配發新台幣0.5元。

三、依本公司章程第44條規定應說明其主要內容業於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、實股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東欲求委託書，本公司將於115年4月24日製作欲求人欲求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月26日起至115年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如親繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

百和興業股份有限公司 董事會

敬啟