PAIHO SHIH — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

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本資料由　 (上市公司) 8404 百和興業-KY　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/20	發言時間	16:20:10
發言人	張玉敏	發言人職稱	經理	發言人電話	04-7561340
主旨	代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議 召開2025年年度股東大會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/20
說明	1.董事會決議日期:115/05/20 2.股東會召開日期:115/06/09 3.股東會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室 (江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於公司2025年度董事會工作報告案。 (2)關於公司2025年度財務決算報告案。 (3)關於公司2025年度審計報告案。 (4)關於公司2025年利潤分配方案。 (5)關於聘請會計師事務所案。 (6)關於公司向銀行申請授信額度及借款案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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