P.A. Nova S.A. — AGM Information 2021

May 12, 2021

P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Górnych Walów 42, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000272669 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6310200417, REGON 003529385, wysokość kapitału zakładowego wynosi 10.000.000,00 złotych (wpłacony w całości) (dalej: "Emitent" albo "Spółka Przejmująca"), działając w oparciu o art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (zwanej dalej "KSH"), niniejszym zawiadamia – po raz drugi – o zamiarze połączenia P.A. NOVA Spółki Akcyjnej jako Spółki Przejmującej z P.A. NOVA Invest Kłodzko Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej również: "Spółka Przejmowana"), ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000596001, NIP: 6312659746.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 515 §1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – P.A NOVA Invest Kłodzko Sp. z o.o. – na Spółkę Przejmującą – P.A. NOVA S.A., poprzez przejęcie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne stosownie do art. 500 §21 KSH.

Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego zgodnie z treścią art. 516 §6 KSH.

Plan Połączenia stosownie do art. 516 §6 KSH, nie zostanie poddany przez biegłego rewidenta.

Do Planu Połączenia nie zostało dołączone oświadczenie obejmujące informacje

o stanie księgowym P.A. NOVA S.A. sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 §4 KSH), ponieważ Spółka Przejmująca, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Plan Połączenia został opublikowany na stronie internetowej Spółki od dnia 28 kwietnia 2021r. tj. co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym ma zostać podjęta uchwała w sprawie połączenia. Akcjonariusze mogą się zapoznać z dokumentami, o których mowa w art. 505 §1 KSH w siedzibie Spółki w Gliwicach, pod adresem: ul. Górnych Wałów 42, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, jak również na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie, począwszy od dnia pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia, tj. od dnia 28 kwietnia 2021 roku nieprzerwanie do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 504 §1 i §2 i art. 4021 §1 KSH