P.A. Nova S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 2, 2026

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia ……………………, uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:
- ………………………………, posiadającego/ posiadającą PESEL ………………………………,
- ………………………………, posiadającego/ posiadającą PESEL ………………………………,

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2025 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

---

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku

1. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.
2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
3. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 (01 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składa się:

1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 471 477 609,57 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć złotych 57/100);
2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 13 276 403,75 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy złote 75/100);
3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 785 214,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście złotych 00/100);
4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 812 464,31 zł (słownie: pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 31/100);
5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2025
(01 stycznia 2025 – 31 grudnia 2025)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia

---

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku

zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składa się:

1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 992 889 tys. zł;
2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 22 050 tys. zł;
3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 206 tys. zł;
4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 766 tys. zł;
5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej
P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2025
(01 stycznia 2025 – 31 grudnia 2025)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025
(01 stycznia 2025 – 31 grudnia 2025)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 i § 46 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. niniejszym postanawia:

§1

1. Powstały w roku obrotowym 2025 zysk w kwocie 2 508 311,35 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.
2. Powstały w roku obrotowym 2025 zysk w kwocie 7 975 623,20 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy uprawnionym akcjonariuszom (0,80 zł na jedną akcję).
3. Pozostałą część powstałego w roku obrotowym 2025 zysku w kwocie 2 792 469,20 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

---

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku

§2

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia ustalić, że:

1) dniem dywidendy, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy, jest 18 września 2026 r.;
2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu 10 grudnia 2026 r.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Janikowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Ewie Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesa Zarządu Panu Stanisławowi Lessaerowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

---

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Adamusowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Ruce z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Jurek–Lessaer z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

---

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Zamora z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej …………………… na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej …………………… na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej …………………… na kolejną, pięcioletnią kadencję.

---

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej …………………… na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej …………………… na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h. oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.