Oxurion NV — AGM Information 2022

May 6, 2022

{0}------------------------------------------------

OXURION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Gaston Geenslaan 1 3001 Heverlee

Ondernemingsnummer: 0881.620.924

RPR Leuven

www.oxurion.com

info@oxurion.com

(de Vennootschap)

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 3 MEI 2022

Onderhavige notulen zijn de weergave van de bespreking en besluiten genomen tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op dinsdag 3 mei 2022 te Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (België).

1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De jaarvergadering werd geopend om 14u (Belgische tijd, GMT +1), onder het voorzitterschap van MeRoNo BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes. De overige aanwezige bestuurders vulden het bureau aan.

Midico BV, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder de heer Michaël Dillen, werd aangesteld als secretaris van de jaarvergadering.

2. OPROEPINGEN

De secretaris stelde vast dat de oproeping voor de jaarvergadering met agenda en voorstellen tot besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2022 en in De Tijd op 1 april 2022 (ten minste 30 dagen vóór de jaarvergadering).

De secretaris stelde vast dat aan de houders van aandelen op naam, de oproeping met agenda en voorstellen tot besluit per brief werd verstuurd op 1 april 2022 (ten minste 30 dagen vóór de jaarvergadering). Daarnaast stelde de secretaris vast dat aan de houders van inschrijvingsrechten, houders van converteerbare obligaties, alsook de bestuurders en de commissaris, de oproeping met agenda en voorstellen tot besluit per e-mail werd verstuurd op 1 april 2022 en 4 april 2022 (ten minste 30 dagen vóór de jaarvergadering).

De secretaris stelde vast dat de jaarvergadering overeenkomstig de artikelen 7:128, 7:129 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werd bijeengeroepen, dat er geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het recht om agendapunten toe te voegen of voorstellen van besluit in te dienen overeenkomstig artikel 7:130 van het WVV en dat de jaarvergadering bijgevolg geldig kon beraadslagen over de voorgestelde agendapunten.

3. AANWEZIGHEID

De secretaris verduidelijkte dat enkel kunnen deelnemen aan de gewone algemene vergadering: (i) de aandeelhouders met een boekhoudkundige registratie van aandelen, op dinsdag 19 april 2022, om 24.00 uur (Belgische tijd, GMT +1) (hetzij, in het geval van aandelen op naam, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij, in het geval van gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling), die ten

{1}------------------------------------------------

laatste op woensdag 27 april 2022 de Vennootschap schriftelijk hebben gemeld dat zij deel wensen te nemen aan de jaarvergadering en (ii) de houders van inschrijvingsrechten en de houders van converteerbare obligaties die ten laatste op woensdag 27 april 2022 aan de Vennootschap schriftelijk hun voornemen om de jaarvergadering bij te wonen hebben medegedeeld.

De aandeelhouders, waarvan de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst, waren aanwezig of geldig vertegenwoordigd, krachtens behoorlijk ondertekende volmachten of hebben hun stem per stembrief uitgebracht. Deze aanwezigheidslijst werd, voor de opening van de zitting, door elke aandeelhouder of door zijn lasthebber getekend, behoudens door de aandeelhouders die per stembrief hebben gestemd. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten en de stembrieven worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelde vast dat volgens de aanwezigheidslijst 20 aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren of een geldige stembrief hebben ingediend, gezamenlijk 12.785.425 aandelen bezittend. De secretaris verduidelijkte dat voor de jaarvergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is.

4. AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De voorzitter zette de agenda van de gewone algemene vergadering als volgt uiteen:

1. Kennisname van:

• het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 (met inbegrip van het corporate governance beleid van de Vennootschap);
• het verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021; en
• de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Commentaar bij het agendapunt:

De raad van bestuur vraagt de vergadering om kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

1. Goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur, zoals toegelicht door het benoemings- en remuneratiecomité en zoals opgenomen in het jaarverslag.

Voorstel tot besluit:

Besluit tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap, zoals toegelicht door het benoemings- en remuneratiecomité en zoals opgenomen in het jaarverslag.

3. Goedkeuring van:

• de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021; en
• de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

Voorstel tot besluit:

Besluit tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

{2}------------------------------------------------

1. Goedkeuring, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, van het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit:

Besluit tot goedkeuring van het remuneratiebeleid met betrekking tot de bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

1. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021:

• ViBio BV, met zetel te 3140 Keerbergen, Fazantendreef 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Leuven) onder het nummer 0888.215.637, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes (voor de periode gaande van 1 januari 2021 tot en met 15 mei 2021);
• MeRoNo BV, met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 48 bus 5/13, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0771.312.029, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes (voor de periode gaande van 15 mei 2021 tot en met 31 december 2021);
• de heer Thomas Clay;
• de heer Dr. David Guyer;
• de heer Thomas Graney (voor de periode gaande van 13 augustus 2021 tot en met 31 december 2021);
• mevrouw Adrienne Graves;
• INVESTEA SRL, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22, bus 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Franstalige afdeling) onder het nummer 0554.946.205, vast vertegenwoordigd door mevrouw Emmanuèle Attout; en
• Baron Philippe Vlerick.
• 1. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren BV (RPR 0431.088.289), met zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

1. Benoeming van PwC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na voorstel van het auditcomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voorstel van besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, na voorstel van het auditcomité van de Vennootschap, besluit de algemene vergadering om: (i) PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap, voor een periode van drie jaar die een einde neemt onmiddellijk na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2024, en (ii) de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris te bepalen op 113.050,00 euro voor de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de groep. Dit bedrag is exclusief onkosten en BTW.

{3}------------------------------------------------

1. Herbenoeming van (i) de heer Thomas Clay, (ii) MeRoNo BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes, (iii) de heer Dr. David Guyer, (iv) mevrouw Adrienne Graves, als nietuitvoerend bestuurders, en (v) de heer Thomas Graney, als uitvoerend bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder.

Commentaar bij het agendapunt:

De curricula vitae van de heer Patrik De Haes (vaste vertegenwoordiger van MeRoNo BV), de heer Thomas Clay, de heer Dr. David Guyer, mevrouw Adrienne Graves en de heer Thomas Graney zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be). De raad van bestuur is van oordeel dat de heer Thomas Clay, de heer Dr. David Guyer en mevrouw Adrienne Graves beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en bepaling 3.5. van de Belgische Corporate Goverance Code 2020.

Voorgestelde besluiten:

• 8.1. Beslissing tot herbenoeming van de heer Thomas Clay, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer Thomas Clay beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het WVV en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang voor een periode van twee jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2023. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor nietuitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be));
• 8.2. Beslissing tot herbenoeming van MeRoNo BV, met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 48, bus 5/13, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0771.312.029, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2024. Haar mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be));
• 8.3. Beslissing tot herbenoeming van de heer Dr. David Guyer, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer Dr. David Guyer beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het WVV en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2024. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be));
• 8.4. Beslissing tot herbenoeming van mevrouw Adrienne Graves, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat mevrouw Adrienne Graves beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het WVV en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2025. Haar mandaat zal vergoed worden overeenkomstig

{4}------------------------------------------------

de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be));

8.5. Beslissing tot herbenoeming van de heer Thomas Graney, als uitvoerend bestuurder met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2025. Zijn bestuursmandaat wordt niet bezoldigd.

Alle voormelde bestuurders doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd: "(1) Algemene bevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

(2) Gedelegeerde bestuursbevoegdheden

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht."

1. Goedkeuring controlewijzigingsclausule in het kader van artikel 7:151 van het WVV.

Commentaar bij het agendapunt:

Ingevolge artikel 7:151 van het WVV is enkel de algemene vergadering bevoegd om zogenoemde "controlewijzigingsclausules" goed te keuren, i.e. bepalingen waarbij aan derden rechten worden toegekend die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend. Zulke clausule is opgenomen in de converteerbare obligatielening die de Vennootschap is aangegaan op 21 november 2021 voor een bedrag van 10.000.000,00 euro met Kreos Capital / Pontifax Ventures (de Converteerbare Obligatielening). De bepalingen van de Converteerbare Obligatielening voorzien in een controlewijzigingsclausule - voorwaarde 7.3 (van de 'Voorwaarden en bepalingen van de converteerbare obligaties') (Redemption upon a Change of Control) waaronder, voor elke converteerbare obligatie die is uitgegeven onder de Converteerbare Obligatielening, elke houder van dergelijke obligaties in bepaalde omstandigheden kan eisen dat de Vennootschap de converteerbare obligaties terugbetaalt bij de closing van de transactie inzake de controlewijziging, voor een bedrag dat gelijk is aan de samengestelde hoofdsom tezamen met (i) tijdens de aflossingsvrije periode, alle opgebouwde maar niet-gekapitaliseerde interest in natura; of (ii) tijdens de aflossingsperiode, alle opgebouwde maar onbetaalde interest in geld. Om dit recht uit te oefenen, moet de betrokken obligatiehouder de Vennootschap op de hoogte brengen gedurende de periode die begint op het moment van controlewijziging en die 60 kalenderdagen nadien eindigt. Overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV moet deze clausule goedgekeurd worden door de algemene vergadering en daarom wordt hierbij voorgesteld om deze goedkeuring te verlenen voor alle obligaties uitgegeven onder de Converteerbare Obligatielening.

Voorstel tot besluit:

In overeenstemming met artikel 7:151 van het WVV, verleent de algemene vergadering haar goedkeuring voor: (i) voorwaarde 7.3 (van de 'Voorwaarden en bepalingen van de converteerbare obligaties') (Redemption upon a Change of Control), waaronder, voor elke converteerbare obligatie

{5}------------------------------------------------

die is uitgegeven onder de Converteerbare Obligatielening, elke houder van dergelijke obligaties in bepaalde omstandigheden kan eisen dat de Vennootschap de converteerbare obligaties terugbetaalt bij de closing van de transactie inzake de controlewijziging, voor een bedrag dat gelijk is aan de samengestelde hoofdsom tezamen met (i) tijdens de aflossingsvrije periode, alle opgebouwde maar niet-gekapitaliseerde interest in natura; of (ii) tijdens de aflossingsperiode, alle opgebouwde maar onbetaalde interest in geld. Om dit recht uit te oefenen, moet de betrokken obligatiehouder de Vennootschap op de hoogte brengen gedurende de periode die begint op het moment van controlewijziging en die 60 kalenderdagen nadien eindigt; en (ii) enige andere bepaling van de Converteerbare Obligatielening die aan derden rechten toekent die een invloed zou kunnen hebben op een verplichting van de Vennootschap, waarbij de uitoefening van deze rechten telkens afhankelijk is van het zich voordoen van een controlewijziging.

10. Volmacht.

Voorstel tot besluit:

Toekenning van de ruimste machtigingen aan de heer Michaël DILLEN, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van Midico BV, die in de Vennootschap werkzaam is als Chief Business Officer en Corporate Secretary, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie (met inbegrip van de ondertekening van eventuele publicatieformulieren), met de bevoegdheid tot delegatie.

5. BESPREKING EN BESLUITEN GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering ontlastte de voorzitter van het lezen van het jaarverslag en het verslag van de commissaris betreffende de jaarrekeningen per 31 december 2021.

De jaarvergadering ging over tot de bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris. De jaarrekeningen bevatten de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.

De jaarvergadering ging over tot de bespreking van het remuneratieverslag en de toelichting over de corporate governance binnen de Vennootschap. De voorzitter merkt op dat het remuneratiebeleid - dat geldig is voor een periode van vier jaar vanaf de goedkeuring ervan tijdens de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders die werd gehouden in augustus 2021 - onveranderd is. Het derde besluit van deze vergadering vormt louter de goedkeuring van het over boekjaar 2021 gevoerde beleid inzake remuneratie en betreft dus niet de goedkeuring van een nieuw remuneratiebeleid overeenkomstig artikel 7:89/1 van het WVV.

Na bespreking nam de gewone algemene vergadering bij afzonderlijke stemming de volgende besluiten:

1. Besluit tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap, zoals toegelicht door het benoemings- en remuneratiecomité en zoals opgenomen in het jaarverslag.

Voor	Tegen	Onthouding
9.149.263	3.636.162	0

{6}------------------------------------------------

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	12.785.425
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	26,85%

1. Besluit tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

Voor	Tegen	Onthouding
12.779.803	0	5.622

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	12.785.425
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	26,85%

1. Besluit tot goedkeuring van het remuneratiebeleid met betrekking tot de bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

Voor	Tegen	Onthouding
9.149.063	3.630.540	5.822

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	12.785.425
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	26,85%

• 1. Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021:
• ViBio BV, met zetel te 3140 Keerbergen, Fazantendreef 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Leuven) onder het nummer 0888.215.637, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes (voor de periode gaande van 1 januari 2021 tot en met 15 mei 2021);
• MeRoNo BV, met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 48 bus 5/13, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0771.312.029, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes (voor de periode gaande van 15 mei 2021 tot en met 31 december 2021);
• de heer Thomas Clay;
• de heer Dr. David Guyer;
• de heer Thomas Graney (voor de periode gaande van 13 augustus 2021 tot en met 31 december 2021);
• mevrouw Adrienne Graves;
• INVESTEA SRL, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22, bus 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Franstalige afdeling) onder het nummer 0554.946.205, vast vertegenwoordigd door mevrouw Emmanuèle Attout; en

{7}------------------------------------------------

• Baron Philippe Vlerick.

Voor	Tegen	Onthouding
12.779.803	0	5.622

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	12.785.425
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	26,85%

1. Verlening van kwijting aan de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren BV (RPR 0431.088.289), met zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voor	Tegen	Onthouding
12.779.803	0	5.622

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	12.785.425
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	26,85%

1. De algemene vergadering besluit om: (i) PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap, voor een periode van drie jaar die een einde neemt onmiddellijk na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2024, en (ii) de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris te bepalen op 113.050,00 euro voor de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de groep. Dit bedrag is exclusief onkosten en BTW.

Voor	Tegen	Onthouding
12.585.984	193.819	5.622

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	12.785.425
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	26,85%

7.1 Beslissing tot herbenoeming van de heer Thomas Clay, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer Thomas Clay beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het WVV en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang voor een periode van twee jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2023. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor nietuitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd

{8}------------------------------------------------

in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.com).

Voor	Tegen	Onthouding
12.474.942	304.861	5.622

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	12.785.425
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	26,85%

7.2 Beslissing tot herbenoeming van MeRoNo BV, met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 48, bus 5/13, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0771.312.029, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2024. Haar mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be))/);

Voor	Tegen	Onthouding
12.470.142	309.661	5.622

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	12.785.425
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	26,85%

7.3. Beslissing tot herbenoeming van de heer Dr. David Guyer, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer Dr. David Guyer beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het WVV en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2024. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be));

Voor	Tegen	Onthouding
12.471.901	307.902	5.622

{9}------------------------------------------------

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	12.785.425
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	26,85%

7.4. Beslissing tot herbenoeming van mevrouw Adrienne Graves, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat mevrouw Adrienne Graves beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het WVV en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2025. Haar mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be));

Voor	Tegen	Onthouding
12.779.803	0	5.622

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	12.785.425
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	26,85%

7.5. Beslissing tot herbenoeming van de heer Thomas Graney, als uitvoerend bestuurder met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2025. Zijn bestuursmandaat wordt niet bezoldigd.

Voor	Tegen	Onthouding
12.474.942	304.861	5.622

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	12.785.425
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	26,85%

Alle voormelde bestuurders doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"(1) Algemene bevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

{10}------------------------------------------------

(2) Gedelegeerde bestuursbevoegdheden

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht."

1. In overeenstemming met artikel 7:151 van het WVV, verleent de algemene vergadering haar goedkeuring voor: (i) voorwaarde 7.3 (van de 'Voorwaarden en bepalingen van de converteerbare obligaties') (Redemption upon a Change of Control), waaronder, voor elke converteerbare obligatie die is uitgegeven onder de Converteerbare Obligatielening, elke houder van dergelijke obligaties in bepaalde omstandigheden kan eisen dat de Vennootschap de converteerbare obligaties terugbetaalt bij de closing van de transactie inzake de controlewijziging, voor een bedrag dat gelijk is aan de samengestelde hoofdsom tezamen met (i) tijdens de aflossingsvrije periode, alle opgebouwde maar niet-gekapitaliseerde interest in natura; of (ii) tijdens de aflossingsperiode, alle opgebouwde maar onbetaalde interest in geld. Om dit recht uit te oefenen, moet de betrokken obligatiehouder de Vennootschap op de hoogte brengen gedurende de periode die begint op het moment van controlewijziging en die 60 kalenderdagen nadien eindigt; en (ii) enige andere bepaling van de Converteerbare Obligatielening die aan derden rechten toekent die een invloed zou kunnen hebben op een verplichting van de Vennootschap, waarbij de uitoefening van deze rechten telkens afhankelijk is van het zich voordoen van een controlewijziging.

Voor	Tegen	Onthouding
12.779.803	0	5.622

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	12.785.425
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	26,85%

1. Toekenning van de ruimste machtigingen aan de heer Michaël DILLEN, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van Midico BV, die in de Vennootschap werkzaam is als Chief Business Officer en Corporate Secretary, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie (met inbegrip van de ondertekening van eventuele publicatieformulieren), met de bevoegdheid tot delegatie.

Voor	Tegen	Onthouding
12.779.803	5.622	0

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	12.785.425
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	26,85%

{11}------------------------------------------------

Gezien alle agendapunten van de gewone algemene vergadering werden behandeld, werd de vergadering opgeheven om 14.30 uur.

Na voorlezing en goedkeuring van onderhavige notulen, werden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die dat wensen.

MeRoNo BV

Bestuurder en Voorzitter van de raad van bestuur Vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes

________________________________ Midico BV

Corporate Secretary Vertegenwoordigd door de heer Michaël Dillen Enige bestuurder van Midico BV

Bijlage: aanwezigheidslijst + volmachten

________________________________