AI assistant
Oxurion NV — AGM Information 2015
Jul 20, 2015
3987_rns_2015-07-20_75cfdc2f-8ac9-4338-a4eb-1aedcb0ef543.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924
(de "Vennootschap")
OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de eer de houders van aandelen en warrants van de Vennootschap uit te nodigen tot het bijwonen van de bijzondere algemene vergadering, die gehouden zal worden op donderdag 20 augustus 2015 om 14:00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, en die onderstaande agenda heeft.
AGENDA
Agenda van de vergadering, commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit
- Benoeming van de Baron Philippe Vlerick als bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.
Voorstel tot besluit:
Benoeming van de Baron Philippe Vlerick, tot bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2018. De voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van zijn mandaat een basisbezoldiging ontvangen van EUR 10.000 op jaarbasis, welk bedrag zal worden verhoogd met EUR 2.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.
- Volmacht.
Voorstel tot besluit:
Machtiging aan de heer Claude Sander om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.
Geen quorum
Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de vergadering.
Stemming en meerderheid
Onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel één stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorstellen tot besluit waarnaar verwezen wordt in de bovenvermelde agenda van de vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen. Overeenkomstig art. 537 W.Venn., mogen de houders van warrants de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
DEELNAME AAN DE VERGADERING
Toelatingsvoorwaarden
De raad van bestuur wijst erop dat enkel de personen die voldoen aan de twee voorwaarden vermeld onder de punten 1 en 2 hierna het recht zullen hebben om aan de vergadering deel te nemen en om er het stemrecht uit te oefenen.
- Registratie van de aandelen
Het recht om deel te nemen aan de vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder vastgesteld als hierna vermeld, op donderdag 6 augustus 2015, om 24:00 uur (Belgische tijd, GMT+1) (de "registratiedatum"). Die registratie wordt als volgt vastgesteld:
- voor aandelen op naam: door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap op de registratiedatum;
- voor gedematerialiseerde aandelen: door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling zonder dat enig initiatief van de aandeelhouder vereist is. De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de betrokken aandeelhouder een attest waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum.
Enkel personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de vergadering.
- Kennisgeving van het voornemen om deel te nemen aan de vergadering
De aandeelhouder meldt, uiterlijk op vrijdag 14 augustus 2015, zijn voornemen om deel te nemen aan de vergadering, samen met het aantal aandelen waarvoor hij het stemrecht wenst uit te oefenen. In voorkomend geval wordt het attest afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, aan de kennisgeving gehecht. Deze kennisgeving dient te gebeuren per e-mail naar [email protected], per fax op +32 16 751 311 of per brief ter attentie van Claude Sander, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee.
De houders van effecten (andere dan aandelen), mogen de vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
De deelnemers aan de vergadering worden verzocht om zich op donderdag 20 augustus 2015 aan te bieden vanaf 13u45 om een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.
De mogelijkheid om agendapunten en/of voorstellen tot besluit in te dienen
Overeenkomstig art. 533ter van het W.Venn., hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal, de mogelijkheid te behandelen onderwerpen op de agenda van de vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Zulke aanvragen worden verstuurd per e-mail naar [email protected], uiterlijk op woensdag 29 juli 2015 om 17:00 uur (Belgische tijd, GMT+1).
Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken vindt men terug op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).
Indien de Vennootschap verzoeken tot aanvulling van de agenda of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze deze zo spoedig mogelijk en uiterlijk op woensdag 5 augustus 2015 publiceren op haar website.
Vraagrecht
Aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden om te worden toegelaten tot de vergadering, kunnen tijdens die vergadering vragen stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun verslag en de agendapunten alsook aan de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot zijn verslag. Deze vragen kunnen ook schriftelijk worden gesteld per e-mail naar [email protected], uiterlijk op vrijdag 14 augustus 2015 om 17:00 uur (Belgische tijd, GMT+1).
Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht uit hoofd van artikel 540 W.Venn. vindt men terug op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).
Volmachten
De aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur werd opgesteld. Zij kunnen deze volmacht verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of downloaden op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com). Andere volmachten zullen niet worden aanvaard worden.
Het origineel getekende exemplaar van de volmacht dient uiterlijk op vrijdag 14 augustus 2015 om 24:00 uur (Belgische tijd, GMT+1), op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd, ter attentie van Claude Sander, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee.
De aandeelhouders worden verzocht om de instructies vermeld op het volmachtformulier strikt te volgen. Enkel origineel getekende volmachtformulieren die volledig en correct ingevuld zijn, zullen worden aanvaard.
Ter beschikkingstelling van stukken
De houders van effecten kunnen vanaf vrijdag 17 juli 2015 tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) kennis nemen van de stukken vermeld in agendapunten.
De houders van effecten kunnen van die stukken kosteloos een kopie verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, mits schriftelijk verzoek daartoe verstuurd ter attentie van Claude Sander, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee of per e-mail naar [email protected].
Alle relevante informatie met betrekking tot deze jaar vergadering, met inbegrip van het cv van de heer Philippe Vlerick en de overige informatie die overeenkomstig art. 533bis, §2 van het W.Venn. ter beschikking moet worden gesteld, is vanaf vrijdag 17 juli 2015 beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).