Ovs — AGM Information 2023

May 16, 2023

OVS S.p.A.

Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio, n. 17 - capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v. Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04240010274 - REA n° VE - 378007 Sito internet istituzionale: www.ovscorporate.it

Valutazioni del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. sulle proposte individuali di D&C Governance Technologies S.r.l., - , primo comma, penultimo periodo, del D.Lgs. 58/1998

DC allo 0,0000034373 OVS Società -bis, primo comma, penultimo periodo, TUF assemblea degli azionisti di OVS convocata in unica convocazione, in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 31 maggio 2023 Assemblea Amministrazione si esprima sull Proposta di seguito riportata:

:

Nel caso di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, colui che presiede la riunione ai sensi del successivo Art. 16.1, verifica che siano adottate modalità tecniche ed organizzative che garantiscano:

• i) la sicurezza delle connessioni;
• ii) la riservatezza delle informazioni scambiate;
• iv) la segretezza delle registrazioni

dei partecipanti

:

.4,, il Presidente del Collegio Sindacale verifica che siano adottate modalità tecniche ed organizzative che garantiscano:

i) la sicurezza delle connessioni;

• ii) la riservatezza delle informazioni scambiate;
• loro inalterabilità:
• iv) la segretezza delle registrazioni

tra di loro e con facoltà di sub ramente esemplificativo a le modifiche, integrazioni e/o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune.

Nella presente Relazione si espongono le valutazioni del Consiglio di Amministrazione della Società sulla

Proposta -bis, quarto comma, TUF. -bis, comma 4, del TUF, unitamente alla Proposta comprensiva della relazione illustrativa predisposta da DC, vengono messe a

www.ovscorporate.it Governance/Assemblea degli Azionisti ) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato .it.

straordinaria sarà data altresì notizia sul quotidi Italia Oggi 18 maggio 2023.

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In via preliminare, il Consiglio di Amministrazione ha valutato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa applicabile. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la Proposta abbia i requisiti legali minimi richiesti dalla legge, sia sotto il profilo soggettivo (essendo stata presentata da un azionista della Società, come che attesta la titolarità di azioni OVS da parte di DC), sia sotto quello oggettivo (essendo la Proposta una relazione che riporti la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già -bis, comma 4, del TUF).

Nel merito della Proposta presentata

• valutazioni: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, a verificare la regolare costituzione, rispettivamente, delle riunioni del
• Consiglio e del Collegio, nonché a dirigerne la discussione; lo Statuto Statuto , per quanto riguarda il Consiglio di continuerà a prevedere, anche in caso di approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio) che le riunioni d a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati,
• scambiando se del caso documentazione [enfasi aggiunta]; DC nella propria relazione eccezionale o parziale della connessione modalità telematica, soprattutto quando viene escluso persino un luogo fisico di riferimento . A tal proposito occorre rilevare che i le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione fossero approvate in sede assembleare, verrebbe introdotta in Statuto convocare le riunioni degli organi sociali esclusivamente in audio-video conferenza, le quali sarebbero
• validamente tenute solo al ricorrere delle condizioni citate nel precedente punto; le ulteriori verifiche che i presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovrebbero svolgere in caso di approvazione della Proposta riguarderebbero le modalità tecniche ed organizzative adottate ai fini dello svolgimento della riunione, richiedendo da un lato competenze tecniche specifiche in materia IT (con riguardo, alla verifica della sicurezza delle connessioni e che esulano da quelle normalmente proprie dei presidenti degli organi sociali e lo svolgimento di accertamenti di fatto impossibili in quanto relativi ad aspetti che non possono essere concretamente verificati dai presidenti degli organi
• alla riunione e la riservatezza delle informazioni scambiate); infine, sebbene il socio DC affermi di condividere la ratio della proposta di modifica statutaria presentata dal Consiglio di Amministrazione (la quale è volta ad agevolare lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali), le verifiche ulteriori che i presidenti del Consiglio e del Collegio dovrebbero svolgere qualora

la Proposta venisse approvata, ferma restando la impossibilità pratica a darvi corso, comporterebbero in ogni caso notevoli difficoltà tecniche che si tradurrebbero in oneri aggiuntivi per la Società, la quale non trarrebbe i medesimi benefici che potrebbe trarre nel caso in cui la Proposta non venisse approvata.

Alla luce delle ragioni appena esposte il Consiglio informatici e delle piattaforme utilizzate da OVS per lo svolgimento della propria attività, che è sempre stata e continuerà ad essere una priorità ritiene di non condividere le proposte di deliberazione presentate dal socio DC.

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Venezia-Mestre, 16 maggio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Franco Moscetti