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Apr 24, 2017

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-041

北京掌趣科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议 于2017年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2017年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会 议由监事会主席徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《2016年监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2、 审议通过了《2016年年度报告全文及2016年度报告摘要》

监事会经审议认为，公司2016年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过了《2016年度财务决算报告》

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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、 审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

监事会经审议认为，公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司 业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况， 符合《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2014-2016年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公 司的正常经营和健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、 审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会经审议认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系 和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环 节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。 《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、 审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会经审议认为，公司2016年度募集资金的存放和使用符合关于上市公司 募集资金存放和使用的相关法律法规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

监事会经审议认为，公司 2016 年度计提资产减值准备的决议程序合法，依 据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公

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允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易确认及2017年度日常关联 交易预计的议案》

监事会经审议认为，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相 关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益 的行为，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产 生重大依赖。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会 2017年4月25日

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