OURPALM CO., LTD. — Management Reports 2023

Apr 26, 2023

北京掌趣科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

（李俊峰）

作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人在任职 期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件 的规定和要求。在 2022 年任职期间，尽职尽责地履行了独立董事的职责，出席 了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。

现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议的情况

2022 年度，本人在任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科 学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法 有效，本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项， 也不存在反对、弃权的情形。

2022 年度本人出席会议情况如下：

独立董 事姓名	应参加董 事会次数	实际出席董 事会次数	委托出席董 事会次数	缺席董事 会次数	是否连续未亲自 参加董事会会议	出席股东 大会次数
李俊峰	11	11	0	0	否	2

二、发表独立意见的情况

2022 年度本人作为公司独立董事，就以下事项发表了同意的独立意见：

1

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见 类型
1	2022年4月27日	关于2021年度公司控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金情况的独立意见	同意
		关于2021年度公司对外担保情况的独立意见	同意
		关于公司2021年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于2021年度日常经营性关联交易确认及2022年度 日常经营性关联交易预计的独立意见	同意
		关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
		关于公司高级管理人员2021年度绩效分配预案的独 立意见	同意
		关于公司续聘2022年度审计机构的独立意见	同意
2	2022年4月29日	关于聘任季久云先生担任公司副总经理、董事会秘书 的独立意见	同意
3	2022年6月17日	关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见	同意
4	2022年8月25日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于增加2022年度日常经营性关联交易预计额度事 项的独立意见	同意
5	2022年9月5日	关于公司董事会换届选举的独立意见	同意
		关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的独立意见	同意
		关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的独立意见	同意
6	2022年10月10日	关于聘任高级管理人员的独立意见	同意
7	2022年10月13日	关于公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 的独立意见	同意

三、任职董事会各专门委员会的履职情况

作为第四届和第五届董事会提名委员会主任委员，本人按照《公司章程》、 《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持会议，对公司选举 董事、聘任高级管理人员的任职资格进行了认真审查。

2

作为第四届和第五届董事会审计委员会委员，本人按照《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，对公司内部控制制度的 实施情况、聘请公司年度审计机构等事项进行审查，同外部审计机构进行沟通。

作为第四届和第五届董事会战略委员会委员，本人按照《公司章程》、《董 事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司投资项目、投后管理等事 项进行研究讨论，并及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等。

四、对公司进行现场调查的情况

2022 年本人任职期间，本人重点对公司经营情况、内部控制制度建设及执 行情况、董事会决议执行情况进行了解和检查，通过参加董事会、股东大会的机 会到公司现场考察，以及通过电话与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关 工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公 司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进 展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责。本人在任职期间认真审阅公司董事会审议决策 的相关事项，必要时向公司相关部门和人员进行询问，利用自己的专业知识，独 立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。

2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及 到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不 断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深保护社会公众股东权益的思想意 识。

3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度 的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定， 保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

六、其他事项

3

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2022 年度履行职责的情况汇报。本人认为，2022 年度在本人 任职期间公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有发生妨碍独立董事独 立性的情况。

北京掌趣科技股份有限公司

独立董事：李俊峰 2023 年 4 月 26 日

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