OURPALM CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Aug 22, 2013

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2013-070

北京掌趣科技股份有限公司

关于2013年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月21日召开第一届董 事会第三十四次会议，审议通过了《关于2013年半年度利润分配及资本公积转增股 本预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、 公司利润分配及资本公积转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2013 年 6 月 30 日，公司资本 公积金余额为 374,104,245.54 元。

2013 年半年度利润分配预案为：以 2013 年 8 月 21 日公司总股本 391,698,607 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，公司资本公积金由 374,104,245.54 元减少为 60,745,359.54 元，转增后公司总股本增至 705,057,493 股。 二、 公司董事会意见

公司第一届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于2013年半年度利润分配 及资本公积转增股本的预案》，认为符合公司实际情况，并且上述资本公积转增股 本不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》和 《北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划 （2011-2013年）》的规定，同意将《关于2013年半年度利润分配及资本公积转增股 本预案的议案》提交公司股东大会审议。

三、 公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司2013年半年度利润分配及资本公积转增股本预 案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际

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情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司首次公开发 行股票并上市后股东分红回报规划（2011-2013年）》的规定，未损害公司股东尤其 是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《2013年半年度利 润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。

四、 公司监事会意见

公司第一届监事会第十一次会议审议认为：公司2013年半年度利润分配及资本 公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、 《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红 回报规划（2011-2013年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

五、 其他

本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人 的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须经公司2013年第五次临时股东大会 审议批准后确定最终的2013年半年度利润分配及资本公积转增股本方案，敬请广大 投资者注意投资风险。

六、 备查文件

• 1、 公司第一届董事会第三十四次会议的决议；

• 2、 公司第一届监事会第十一次会议的决议。

• 3、 独立董事关于北京掌趣科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议相

• 关事项的独立意见。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会 2013年8月21日

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