OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2021-051

北京掌趣科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议 于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于延长合伙企业存续期限的议案》

深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）所投资项目在现存续期内未能实现 全部退出，同意延长深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）存续期限至 2022 年 6 月 30 日，并签署合伙企业相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的相关公告。

二、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

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北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日

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