OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2021-022

北京掌趣科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议 于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与 本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生 主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《 2021 年第一季度报告全文》

经审议，董事会认为，《2021 年第一季度报告全文》的内容真实、准确、 完整地反映公司 2021 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2 、审议通过了《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的议案》

公司拟与三亚悠然企业管理咨询有限公司以及其他有限合伙人共同认购苏 州工业园区南山三期创业投资合伙企业（有限合伙）的份额。公司作为有限合伙

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人，以自有资金 1 亿元认购对应的出资额。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

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