OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2021-007

北京掌趣科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议 于2021年2月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2021年2月3日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次 会议由半数以上监事推举监事李维伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》

公司本次使用自有资金进行委托理财和证券投资是在不影响公司正常生产 经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的经营 活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。因此，全体监事同意 公司使用自有资金进行委托理财和证券投资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于选举李维伟先生担任公司第四届监事会监事会主席的 议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司全体监事一致同意选举李维 伟先生担任第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司 第四届监事会任期届满之日止。李维伟先生简历详见附件。

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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、第四届监事会第八次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2021年2月5日

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2

附：

李维伟先生简历

李维伟先生，现任职工代表监事，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，毕业于北京化工大学信息管理学，本科学历。历任中国移动通信集团北京分 公司培训师、北京小米科技有限公司培训主管。2016年9月加入北京天马时空网 络技术有限公司担任培训经理。

李维伟先生未持有公司股票，李维伟先生与持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

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