OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2021-001

北京掌趣科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议 于 2021 年 1 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 6 日以电子邮件 方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信 息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、 高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》

同意公司于 2021 年 1 月 25 日 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召 开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

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北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日

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