OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 23, 2019

北京掌趣科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定， 对公司第三届董事会第三十六次会议相关事项发表独立意见如下：

关于公司董事会换届选举的独立意见：

1、第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的聘任程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定；

2、经核查，公司第四届董事会九名董事候选人的简历等相关资料，我们认 为董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 等规定中禁止任职的条件。同时，三名独立董事候选人具备独立董事必须具有的 独立性，具备担任公司独立董事的资格。公司第四届董事会董事候选人的提名及 提名程序合法、有效，未损害股东的权益。

因此，我们同意公司第四届董事会六名非独立董事候选人、三名独立董事候 选人的提名，同意将董事会换届选举的相关议案提交公司股东大会审议，并采用 累积投票制选举。其中，三名独立董事候选人资料需报送深圳证券交易所，经深 圳证券交易所审核无异议方可提交股东大会审议。

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2019 年 9 月 23 日

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