OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-040

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会 议于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2019 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉 与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先 生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《 2019 年第一季度报告全文》

董事会认为，公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 27 日

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