OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 18, 2018

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-084

北京掌趣科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事程 莉女士的书面辞职信，鉴于公司拟聘任程莉女士担任公司副总经理，因此程莉女 士辞去公司第三届监事会监事职务。由于程莉女士辞任监事将导致公司监事会人 数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职将自公司股东大 会选举产生新任监事后生效。截至本公告披露日，程莉女士持有公司股份 60,000 股，其所持股份将继续遵守相关法律法规。

公司监事会对程莉女士任职监事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

2018 年 12 月 18 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于补选吴杨春女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选吴 杨春女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至第三届监事会任期结束，并将本议案提交公司股东大会审议。吴杨春女士简 历见附件。

北京掌趣科技股份有限公司

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附件：

吴杨春女士简历

吴杨春女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中 央党校函授学院经济管理专业，本科学历，并于 2017 年 12 月取得中国人民大学 公共管理学院公共组织与人力资源专业研修班结业证书。曾任北京一起玩网络科 技有限公司人事行政专员、北京联易互动网络科技有限公司人事行政经理。现任 公司控股子公司北京天马时空网络技术有限公司薪酬经理。

截至本公告日，吴杨春女士未持有公司股票，吴杨春女士与持有公司 5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人； 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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