OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 18, 2018

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-082

北京掌趣科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吴 琳光先生的辞职信，吴琳光先生因个人原因辞去公司董事职务、董事会薪酬与考 核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。吴琳光先生辞任董事不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司 的日常生产经营。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴琳光先生的辞职 信自递交董事会之日起生效。公司将尽快完成董事的补选工作。

公司董事会近日收到刘建新女士的辞职信，刘建新女士因个人原因辞去公司 副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘建新女士辞职信自递交董事 会之日起生效，其所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司 正常经营。

截至本公告披露日，吴琳光先生、刘建新女士均未持有公司股份，其离任后 将严格遵守相关法律法规。

吴琳光先生、刘建新女士在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对两 位在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟聘 任黄迎春女士担任公司副总经理、拟聘任程骏先生担任公司副总经理、拟聘任牟 正文先生担任公司副总经理。

2018 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于聘任黄迎春女士担任公司副总经理的议案》、《关于聘任程骏先生担任公司

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副总经理的议案》、《关于聘任牟正文先生担任公司副总经理的议案》，同意聘任 黄迎春女士、程骏先生、牟正文先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过 之日至本届董事会届满时止。黄迎春女士、程骏先生、牟正文先生简历见附件。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 19 日

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附件：

黄迎春女士简历

黄迎春女士，现任董事、公司财务负责人。黄迎春女士，1976 年出生，中 国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南财经政法大学会计专业，本科学历，高 级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任 北京中洲光华会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司 高级经理、大华会计师事务所有限公司高级经理。黄迎春女士于 2012 年 12 月加 入公司担任公司财务总监，2013 年 6 月起担任公司财务负责人。

截至本公告日，黄迎春女士未持有公司股票，黄迎春女士与持有公司 5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人； 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

程骏先生简历

程骏先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉大学 计算机科学与技术专业，本科学历。曾任北京麒麟网文化股份有限公司高级副总 裁、小米通讯技术有限公司小米互娱副总经理。现任公司之全资子公司北京玩蟹 科技有限公司总经理。

截至本公告日，程骏先生未持有公司股票。程骏先生与持有公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合 《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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牟正文先生简历

牟正文先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京邮 电大学工业设计专业，本科学历。曾任北京千橡网景科技发展有限公司运营主管、 余波软件（北京）有限公司产品经理、上海盛大网络发展有限公司北京分公司产 品经理、乐元互动（北京）游戏技术有限公司高级产品经理。现任公司之全资子 公司上游信息科技（上海）有限公司董事、总经理。

截至本公告日，牟正文先生未持有公司股票。牟正文先生与持有公司 5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人； 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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