OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 18, 2018

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-080

北京掌趣科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议 于2018年12月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2018年12月14日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会 议由监事会主席徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于补选吴杨春女士为第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》

公司拟补选吴杨春女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束。吴杨春女士简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2 、审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行了 修订。

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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

监 事 会 2018年12月19日

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附件：

吴杨春女士简历

吴杨春女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中 央党校函授学院经济管理专业，本科学历，并于 2017 年 12 月取得中国人民大学 公共管理学院公共组织与人力资源专业研修班结业证书。曾任北京一起玩网络科 技有限公司人事行政专员、北京联易互动网络科技有限公司人事行政经理。现任 公司控股子公司北京天马时空网络技术有限公司薪酬经理。

截至本公告日，吴杨春女士未持有公司股票，吴杨春女士与持有公司 5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人； 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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