OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 19, 2018

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-054

北京掌趣科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议 于2018年7月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2018年7月17日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会 议由监事会主席徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专 户销户的议案》

公司拟将发行股份及支付现金购买北京天马时空网络技术有限公司80%股 权及发行股份购买上游信息科技（上海）有限公司30%股权并募集配套资金的节 余募集资金及利息收入共计63,033,324.24元（人民币，实际补充流动资金的金额 以资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金并对该募集资金专户进 行销户。

监事会认为：本次公司将节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户 销户是从提升募集资金使用效率及降低财务成本出发，充分考虑了公司的现实需 要，有利于维护公司及全体股东利益，同意公司将节余募集资金永久性补充流动 资金及募集资金专户销户。

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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

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2018年7月19日

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