OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 19, 2018

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-053

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会 议于 2018 年 7 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2018 年 7 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉 与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先 生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专 户销户的议案》

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟将发行股份及支付现金购 买北京天马时空网络技术有限公司 80%股权及发行股份购买上游信息科技（上海） 有限公司 30% 股权并募集配套资金的节余募集资金及利息收入共计 63,033,324.24 元（人民币，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为 准）用于永久性补充流动资金并对该募集资金专户进行销户。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

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北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 19 日

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