OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 9, 2018

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-016

北京掌趣科技股份有限公司

关于补选第三届董事会非独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2018 年 4 月 9 日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选王娉女士为第三届董事会非 独立董事候选人的议案》，董事会同意选举王娉女士为第三届董事会非独立董事 候选人，并提交股东大会审议，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。若王娉女士当选非独立董事后，同意其担任董事会战略委员会委 员职务。王娉女士简历见附件。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会 年 4 月 9 日

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附件：

王娉女士简历

王娉女士，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系西北大学法学 专业本科学历。曾任北京金和软件股份有限公司法务主管，北京慧点科技股份有 限公司法务经理。2010 年加入公司担任证券事务代表，现任公司董事会秘书， 副总经理。

截至本公告日，王娉女士未持有本公司股票。王娉女士与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被 执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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