OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 15, 2017

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-115

北京掌趣科技股份有限公司

关于选举第三届董事会董事长的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日召开 第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举刘惠城先生为第三届董 事会董事长及董事会战略委员会主任委员的议案》。 根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，公司董事会选举刘惠城先生为第三届董事会董事长、董事会战 略委员会委员并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。独立董事对上述事项发表了独立意见。

北京掌趣科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 15 日

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附件：

刘惠城先生简历

刘惠城先生，现任公司董事、总经理。刘惠城先生，1977 年出生，中国国 籍，无永久境外居留权，系清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士。曾任 北京聚水联动科技有限公司执行董事、总经理，北京久播网络技术有限公司监事。 目前兼任公司控股子公司北京天马时空网络技术有限公司董事、总经理，北京双 城兄弟科技有限公司执行董事、总经理，上海今誉科技中心（有限合伙）执行事 务合伙人。

截至本公告日，刘惠城持有本公司股票 27,324,422 股。刘惠城与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是 失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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