OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 15, 2017

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-114

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议 于 2017 年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2017 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由副董事长姚文哲先生主持， 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、董事会审议情况

1 、 审议通过了《关于选举刘惠城先生为第三届董事会董事长及董事会战略 委员会主任委员的议案》

经全体董事审议，同意选举刘惠城先生为公司第三届董事会董事长、董事会 战略委员会委员并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会 届满时止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘惠城回避表决。 独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

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北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日

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附件：

刘惠城先生简历

刘惠城先生，现任公司董事、总经理。刘惠城先生，1977 年出生，中国国 籍，无永久境外居留权，系清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士。曾任 北京聚水联动科技有限公司执行董事、总经理，北京久播网络技术有限公司监事。 目前兼任公司控股子公司北京天马时空网络技术有限公司董事、总经理，北京双 城兄弟科技有限公司执行董事、总经理，上海今誉科技中心（有限合伙）执行事 务合伙人。

截至本公告日，刘惠城持有本公司股票 27,324,422 股。刘惠城与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是 失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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