OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 29, 2017

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-109

北京掌趣科技股份有限公司

关于补选第三届董事会董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017 年 11 月 29 日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选刘惠城先生为第三届董事会董 事候选人的议案》，董事会同意选举刘惠城先生为第三届董事会董事候选人，并 提交股东大会审议，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。

如上述议案经公司股东大会审议通过，董事会提名委员会拟向董事会提名刘 惠城先生为公司董事长候选人。关于选举董事长的相关事宜尚需经相关审批程序 方可确定。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会 2017 年 11 月 29 日

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附件：

刘惠城先生简历

刘惠城先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系清华大学经 管学院高级管理人员工商管理硕士。曾任北京聚水联动科技有限公司执行董事、 总经理，北京久播网络技术有限公司监事。现任公司控股子公司北京天马时空网 络技术有限公司董事、总经理，目前兼任北京双城兄弟科技有限公司执行董事、 总经理，上海今誉科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，刘惠城持有本公司股票 27,324,422 股。刘惠城与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是 失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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