OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 31, 2017

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-103

北京掌趣科技股份有限公司

关于董事暨高级管理人员辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李好胜先 生发来的《辞职信》，李好胜先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、 第三届董事会战略委员会委员、副总经理、董事会秘书职务。辞职后，李好胜先 生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定， 李好胜先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，李好胜先生的辞职信 自递交董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。同时，公司 已于 2017 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘 任王娉女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王娉女士担任公 司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。

截至本公告披露日，李好胜先生持有公司股份 360,000 股。李好胜先生所持 有公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。公司董事会、经营管理层对李 好胜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

北京掌趣科技股份有限公司

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2017 年 10 月 31 日

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