OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 20, 2017

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-074

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议 于 2017 年 6 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2017 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与 本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生主 持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》

公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年1月19日开市起停牌。

本次重大资产重组程序启动后，公司及相关各方进行了协调磋商，积极推进 本次重大资产重组的各项相关工作，公司聘请了独立财务顾问、审计、评估、律 师事务所等中介机构展开对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作。但经过多 次沟通与磋商，交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见。为维护全体 股东及公司利益，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重组事项。公司已与标的 公司及其实际控制人就终止本次交易事项进行沟通并协商一致，且签署了框架协 议之终止协议，交易各方均不因该等终止负违约责任，各方亦不存在因框架协议 项下其他事项应负违约责任的情形。

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根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告之日起 2 个月 内不再筹划重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所 申请，公司股票（证券简称：掌趣科技，证券代码：300315）将于 2017 年 6 月 21 日开市起复牌。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表 了专项核查意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会 2017 年 6 月 20 日

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