OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 13, 2017

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-023

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2017 年 3 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2017 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本 次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》

因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2017 年 1 月 19 日开市起停牌至今。 鉴于重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重 组停牌程序后 2 个月内披露重组预案。

为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意向 深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自 2017 年 3 月 20 日起 继续停牌不超过 1 个月。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网 站刊登的《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日

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