OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 10, 2017

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-015

北京掌趣科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2017年2月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2017年2月9日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议 由半数以上监事推举监事徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举徐大斌先生担任公司第三届监事会监事会主席的议 案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司全体监事一致同意选举徐大 斌先生担任第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起 至公司第三届监事会任期届满之日止。徐大斌先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

北京掌趣科技股份有限公司

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2017年2月10日

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附件：

徐大斌先生简历

徐大斌先生，现任公司监事。徐大斌先生1988年出生，中国国籍，无永久 境外居留权，系东北农业大学国际经济与贸易专业学士。历任上海人人游戏科 技发展股份有限公司北京分公司海外运营专员、北京亿美软通科技有限公司市 场经理。2013年10月加入公司，现任公司运营发行中心运营经理。

截止本公告日，徐大斌先生未持有公司股票。徐大斌先生与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦 不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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