OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-007

北京掌趣科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017 年 1 月 18 日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事 会收到齐惠敏先生的《辞职信》，齐惠敏先生因个人原因辞去监事及监事会主席 职务，辞任后仍在公司担任其他职务。2017 年 1 月 18 日，公司监事会收到喻珑 先生的《辞职信》，喻珑先生因个人原因辞去监事职务，辞任后仍在公司担任其 他职务。

由于齐惠敏先生、喻珑先生辞职导致公司监事会人数不足三名，根据《公司 章程》的有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

截止本公告日，齐惠敏先生通过天津金渊企业管理合伙企业（有限合伙）间 接持有公司股票 466,762 股，喻珑先生通过天津金渊企业管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股票 2,613,366 股。齐惠敏先生、喻珑先生所持股份将严格遵 守相关法律法规及相关承诺。

齐惠敏先生、喻珑先生在公司担任监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对 齐惠敏先生、喻珑先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

2017 年 1 月 20 日，公司召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了 《关于补选徐大斌先生为非职工代表监事候选人的议案》、《关于补选孙娟霞女士 为非职工代表监事候选人的议案》，同意补选徐大斌先生、孙娟霞女士为公司第 三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满之日 止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 20 日

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