OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-006

北京掌趣科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017年1月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2017年1月18日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会 议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于补选徐大斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

近日公司监事会收到齐惠敏先生、喻珑先生的《辞职信》，齐惠敏先生因个 人原因辞去监事、监事会主席职务，喻珑先生因个人原因辞去监事职务。由于齐 惠敏先生、喻珑先生辞去监事职务后，公司监事会人数不足三名，根据《公司章 程》有关规定，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

监事会同意补选徐大斌先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 公司股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过了《关于补选孙娟霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事

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候选人的议案》

监事会同意补选孙娟霞女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 公司股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

北京掌趣科技股份有限公司监事会

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附件：

徐大斌先生简历

徐大斌先生，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系东北农业大 学国际经济与贸易专业学士。历任上海人人游戏科技发展股份有限公司北京分 公司海外运营专员、北京亿美软通科技有限公司市场经理。2013年10月加入公 司，现任公司运营发行中心运营经理。

截止本公告日，徐大斌先生未持有公司股票。徐大斌先生与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦 不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

孙娟霞女士简历

孙娟霞女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系长春大学经 济学学士。历任北京沃捷文化传媒股份有限公司总经理助理兼证券事务代表。 2014年4月加入公司，现任公司证券事务专员。

截止本公告日，孙娟霞女士未持有公司股票。孙娟霞女士与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦 不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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