OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-008

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2017 年 1 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2017 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本 次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2017 年 2 月 9 日 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式 召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

北京掌趣科技股份有限公司

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