OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 11, 2016

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-107

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016 年 10 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2016 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉 与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生 主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于批准第三届董事会专门委员会主任委员的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会各专门委员会分别召开会议选 举了各专门委员会主任委员会，公司董事会经审议批准各专门委员会主任委员， 具体如下：

董事会战略委员会主任委员：邓攀先生；

董事会审计委员会主任委员：姜照东先生；

董事会提名委员会主任委员：雷家骕先生；

董事会薪酬与考核委员会主任委员：李仁玉先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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2 、 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

依据《公司章程》、《内部审计管理制度》等规定，经董事会审计委员会提名， 聘任崔美玲女士担任公司内审部负责人。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日

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附件：

崔美玲女士，现任公司内审部负责人。崔美玲女士，1978 年出生，中国国 籍，无永久境外居留权，系对外经济贸易大学国际贸易专业学士学位，历任北京 讯合科技有限公司网页设计师。2004 年 8 月加入公司，历任公司财务主管、外 联经理、内审经理，现任内审部负责人。

截至本公告日，崔美玲女士持有本公司股票 76,000 股。崔美玲女士与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不 是失信被执行人；其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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