OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 10, 2016

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-104

北京掌趣科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 10 月 10 日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于选举第三 届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关 于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。本次股东大会同意公司董事会换 届，并选举邓攀先生、胡斌先生、姚文哲先生、李好胜先生、黄迎春女士、吴琳 光先生为公司第三届董事会非独立董事；选举雷家骕先生、李仁玉先生、姜照东 先生为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会董事任期三年，自本次股东大 会通过之日起计算。同时，本次股东大会同意公司监事会换届，并选举齐惠敏先 生、喻珑先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事燕琪女士，共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任 期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

因任期届满，楼珊珊女士不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，楼珊珊女士未持有公司股份。

因任期届满，何佳先生不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，何佳先生未持有公司股份。根据《北京掌趣科技股份有限公 司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，何佳先生作为公司股权激励计划 的激励对象已获授的股票期权（含尚未进入行权期的股票期权）将终止行使并由 公司予以注销。

公司及公司董事会对楼珊珊女士、何佳先生在任职期间的勤勉工作及对公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢！

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北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日

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