OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 23, 2016

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-100

北京掌趣科技股份有限公司

第二届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会 议于2016年9月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于2016年9月21日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。 会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表 监事一名。公司监事会提名齐惠敏先生、喻珑先生为公司第三届监事会非职工代 表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表 大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公 司股东大会通过之日起计算。（监事候选人简历见附件）

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第二届监事会成员 仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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本议案尚需提交股东大会采用累积投票制审议，股东大会选举非职工代表监 事时将分别进行表决。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2016年9月23日

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附件：

齐惠敏先生简历

齐惠敏先生，现任公司非职工代表监事、监事会主席。齐惠敏先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系石家庄大学计算机应用专业大专毕 业，历任河北银星科技有限公司工程师，石家庄亚太大酒店任微机室工程师， 河北汇源大酒店任电脑中心主管，北京中联在线电子商务有限公司技术部经理， 河北新龙科技股份有限公司技术副总裁。公司成立时即加入公司，历任副总经 理、行政部经理、监事、监事会主席、职工代表监事。齐惠敏先生现兼任天津 金渊企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，东方记忆（天津）文化 传播有限公司执行董事、总经理。

截止本公告日，齐惠敏先生通过天津金渊企业管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股票466,762股。齐惠敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人； 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

喻珑先生简历

喻珑先生，现任公司非职工代表监事。喻珑先生，1976 年出生，中国国籍， 无永久境外居留权，毕业于中国人民大学继续教育学院（网络教育）会计学专业， 学士学位，拥有中级会计师职称，历任南昌香达服装辅料皮具有限公司财务主管， 北京旌旗席殊书屋有限公司财务经理，英才网联（北京）科技有限公司财务总监。 2008 年 6 月加入公司担任财务总监，现任投资总监。

截止本公告日，喻珑先生通过天津金渊企业管理合伙企业（有限合伙）间 接持有公司股票2,613,366股。喻珑先生与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；

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符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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