OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 2, 2016

北京掌趣科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见

作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件 有关规定，现就对公司选举邓攀先生担任公司第二届董事会董事长、选举姚文哲 先生担任公司第二届董事会副董事长发表独立意见如下：

1、经审阅邓攀先生、姚文哲先生个人履历、工作简历等有关资料，我们认 为两位人选具备担任相关职务的要求，符合担任相关职务的任职资格；

2、邓攀先生、姚文哲先生不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作 指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件；

3、公司选举邓攀先生担任第二届董事会董事长、选举姚文哲先生担任第二 届董事会副董事长的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定。

因此，我们同意选举邓攀先生担任公司第二届董事会董事长、同意选举姚文 哲先生担任公司第二届董事会副董事长。

独立董事：楼珊珊、李仁玉、雷家骕

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