OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 2, 2016

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-086

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第六十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十五次会 议于 2016 年 8 月 2 日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知已于 2016 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议 董事 8 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由副董事长邓攀先生主持， 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于选举邓攀先生担任公司第二届董事会董事长及董事 会战略委员会主任委员的议案》

2016 年 8 月 2 日上午，公司董事会收到姚文彬先生的《辞职信》，综合考虑 个人原因及让年富力强的管理层带领公司更好的发展，姚文彬先生辞去公司董事 长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姚文彬先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定人数，姚文彬先生的《辞职信》自送达公司董事会时起生效。

根据《公司章程》等有关规定，董事会同意选举邓攀先生担任公司第二届董 事会董事长及董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会决议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事邓攀先生回避表决。

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公司独立董事已就该议案发表独立意见。

二、 审议通过了《关于选举姚文哲先生担任公司第二届董事会副董事长的 议案》

根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举姚文哲先生担任公司第二届 董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日 止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姚文哲先生回避表决。 公司独立董事已就该议案发表独立意见。

三、 审议通过了《关于选举胡斌先生担任第二届董事会战略委员会委员的 议案》

根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举胡斌先生担任公司第二届董 事会战略委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之 日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡斌先生回避表决。 上述人员简历请见附件。上述事项具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 2 日

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附件：

邓攀先生个人简历

邓攀先生，现任公司董事长。邓攀先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境 外居留权，首都经济贸易大学经济学学士，历任中国教育电视台网络中心编辑、 增值业务项目经理，中广亚广播信息网络有限公司无线销售部经理、产品部经理， 掌趣有限副总经理，北京卓娱互动科技有限公司副总裁。2006 年 10 月加入公司， 历任公司副总经理、高级副总经理、副董事长，现任公司董事长。目前兼任深圳 市云悦科技有限公司董事、深圳市烁动科技有限公司董事、上海涵凌网络科技股 份有限公司董事、北京金石创娱网络科技有限公司董事、北京筑巢家宜网络技术 有限公司董事。

截至本公告日，邓攀先生持有本公司股票 55,727,209 股。邓攀先生与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形； 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

姚文哲先生个人简历

姚文哲先生，现任公司副董事长、副总经理。姚文哲先生，1973 年出生，中 国国籍，无境外居留权，系姚文彬先生之弟。姚文哲先生系南京理工大学科技情 报专业本科学历。历任电子工业部科技情报研究所项目经理、北京讯合科技有限 公司技术总监、北京蓬天科技有限公司系统管理部总监、TELUS 系统咨询分析 师、华为科技有限公司项目经理、益百利信息科技(北京)有限公司 Experian Marketing Services China 总经理。2013 年 7 月加入公司，现任公司副董事长、 副总经理。

截止本公告日，姚文哲先生未持有本公司股票。姚文哲先生系姚文彬先生之 弟，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

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和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡斌先生个人简历

胡斌先生，现任公司董事、总经理。胡斌先生，1977 年出生，中国国籍，无 境外居留权。胡斌先生系北京大学信息管理系学士，历任北京新浪网络技术服务 有限公司新闻中心责任编辑，沙岭信息技术（北京）有限公司内容经理，北京搜 狐互联网信息服务有限公司收费内容经理，北京空中信使信息技术有限公司副总 裁，启明维创创业投资管理(北京)有限公司合伙人、投资合伙人。2013 年 11 月 加入公司，历任公司高级副总经理，现任公司董事、总经理。目前兼任上海游戏 多网络科技股份有限公司监事、NOX MOBILE 董事、Animoca Brands Corporation Limited 董事、上海星游纪信息技术有限公司董事、上海涵凌网络科技股份有限 公司董事、北京大神圈文化科技有限公司董事、北京筑巢家宜网络技术有限公司 董事、成都有明堂互动科技有限公司董事、广州黑糖网络科技有限公司董事、北 京橙子维阿科技有限公司董事。

截至本公告日，胡斌先生持有本公司股票 465,040 股。胡斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符 合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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