OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 2, 2016

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-087

北京掌趣科技股份有限公司

关于公司董事长及副董事长变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016 年 8 月 2 日上午，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会收到姚文彬先生发来的《辞职信》，综合考虑个人原因及让年富力强的管理层 带领公司更好的发展，姚文彬先生辞去第二届董事会董事长、董事及董事会战略 委员会主任委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姚文彬先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定人数，姚文彬先生的《辞职信》自送达公司董事会时起生 效。姚文彬先生负责的工作已进行良好的交接。

截止本公告日，姚文彬先生持有公司 443,150,409 股，占公司总股本的 15.99%， 是公司第一大股东。姚文彬先生所持公司股份将严格遵守相关法律、法规及相关 承诺。

姚文彬先生任职期间为公司成长和发展做出了卓越贡献，公司董事会向姚文 彬先生表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，2016 年 8 月 2 日下午，公司召开 了第二届董事会第六十五次会议，会议审议通过了《关于选举邓攀先生担任公司 第二届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员的议案》，同意选举邓攀先生 担任公司第二届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会 决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止；审议通过了《关于选举姚文哲 先生担任公司第二届董事会副董事长的议案》，同意选举姚文哲先生担任公司第 二届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之 日止。

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独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 2 日

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