OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 8, 2016

北京掌趣科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第五十八次会议

相关事项的独立意见

作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件 有关规定，现就对公司聘任胡斌先生担任公司总经理、推选姚文哲先生为公司董 事候选人发表独立意见如下：

• 1、关于聘任胡斌先生担任公司总经理的独立意见

本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序 合法有效；本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发 现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形以及《公司章程》 规定不得担任高级管理人员的情形；经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历 和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在 损害公司及其他股东利益的情况。

我们一致同意聘任胡斌先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日至 本届董事会届满之日止。

• 2、关于补选姚文哲先生为公司董事候选人的独立意见

经审阅姚文哲先生个人履历、工作简历等有关资料，我们认为补选姚文哲先 生为公司董事候选人符合公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《创业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。公司补选董事候 选人的提名及提名程序合法、有效，未损害股东的权益，同意董事会提请股东大

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会审议关于补选姚文哲先生为公司董事的议案。

独立董事：楼珊珊、李仁玉、雷家骕

2016年4月8日

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