OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 11, 2016

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-023

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第五十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十五次会 议于 2016 年 3 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 已于 2016 年 3 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

1 、审议通过了《关于为全资子公司对外投资提供担保的议案》

公司以 20,385,429 万韩元（约为人民币 110,142 万元）受让 NHN Entertainment Corporation 持有 Webzen Inc.的 19.24%股权（以下简称“本次交易”）。同时，为 保证本次交易顺利实施，经交易双方协商一致同意，在《股权转让协议》中约定， 当 Fungame（HK）Limited 承担《股权转让协议》约定的违约金支付义务时， FingerFun (HK) Limited 向 NHN Entertainment Corporation 保证全部且及时支付违 约金。本次担保事项涉及的担保方 FingerFun (HK) Limited 、被担保方 Fungame （HK）Limited 均为掌趣科技的全资子公司。

前述事项已经 2016 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第五十三次会议审议通 过，并于同日在巨潮网发布公告，详见《关于对外投资的公告》（公告编号： 2016-017））、《关于为全资子公司对外投资提供担保的公告》（公告编号： 2016-019）。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

经本次交易各方进一步商议，为确保本次交易顺利履行，FingerFun (HK) Limited 与 NHN Entertainment Corporation 拟签署《担保协议》，协议约定： FingerFun (HK) Limited 同意依据本协议所述条款和条件，就 Fungame（HK） Limited 在股份转让协议中的买方义务向 NHN Entertainment Corporation 提供担 保。

根据交易各方签署的《股权转让协议》及《担保协议》，FingerFun (HK) Limited 为 Fungame（HK）Limited 本次交易提供担保金额累计约为人民币 121,156.2 万 元。

经董事会审议认为，本次担保事项是公司为达成对外投资活动而进行的对公 司全资子公司的担保，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司为其担保事项 提供担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2 、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

同意董事会提请召开 2016 年第三临时股东大会，审议前述《关于公司为全 资子公司对外投资提供担保》。公司将于 2016 年 3 月 28 日以现场投票和网络投 票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

==> picture [49 x 12] intentionally omitted <==

2016 年 3 月 11 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2