OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 27, 2015

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-065

北京掌趣科技股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015 年 7 月 23 日，公司董事会收到董事叶颖涛先生发来的《辞职信》，叶 颖涛先生因个人原因，申请辞去董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员 职务。叶颖涛先生的《辞职信》自送达公司董事会时起生效。辞职后，叶颖涛先 生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，叶颖涛先生持有公司 157,292,904 股，占公司总股本的 6.37%。其中，叶颖涛先生直接持有公司股份 155,832,832 股；通过认购南华期货股份有限公司成立的“华富 16 号资产管理计划”持有公 司股份 1,460,072 股。叶颖涛先生所持公司股份将严格遵守相关法律、法规及相 关承诺。

2015 年 7 月 23 日，公司董事会收到董事、副总经理何佳先生发来的《辞职 信》，何佳先生因个人原因及公司战略发展需要，申请辞去公司副总经理职务。 何佳先生的《辞职信》自送达公司董事会时起生效。何佳先生将继续担任公司董 事职务。何佳先生所负责的相关工作已进行了良好的交接。截止本公告日，何佳 先生未持有公司股份。

董事会对叶颖涛先生、何佳先生在公司成长和发展过程的付出和贡献，表示 衷心的感谢！

2015 年 7 月 24 日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议，会议审议通 过了《关于补选胡斌先生为公司董事候选人的议案》，同意推选胡斌先生为公司 第二届董事会董事候选人（简历详见附件）。同时，如股东大会审议通过，同意 胡斌先生担任审计委员会委员职务。

独立董事已就此议案发表明确同意意见，详见同日发布的相关公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 27 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：

胡斌先生个人简历

胡斌先生，现任公司高级副总经理。胡斌先生，1977 年出生，中国国籍， 无境外居留权。胡斌先生系北京大学信息管理系学士。历任北京新浪网络技术服 务有限公司新闻中心责任编辑，沙岭信息技术（北京）有限公司内容经理，北京 搜狐互联网信息服务有限公司收费内容经理，北京空中信使信息技术有限公司副 总裁，启明维创创业投资管理(北京)有限公司合伙人、投资合伙人。2013 年 11 月加入公司，担任高级副总经理。目前兼任上海艾游网络科技发展有限公司监事、 NOX MOBILE 董事。

胡斌先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==