OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 27, 2015

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-062

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“掌趣科技”）第二届董 事会第三十六次会议于 2015 年 7 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知已于 2015 年 7 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 名， 实际出席会议董事 8 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚 文彬先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。

经本次会议与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司拟与北京融智德投资有限公司（以下简称“北京融智德”）、南山资产管 理（天津）有限公司（以下简称“南山资产”）、刘智君、叶凯、胡磊万城共同投 资南山蓝月资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“南山资本”）。 南山资本专注于互联网及移动互联网相关企业的成长期投资，计划募集规模 10 亿元，目前已认缴的出资额合计人民币 20,500 万元。其中，南山资产管理（天 津）有限公司为普通合伙人，其余为有限合伙人。

鉴于北京融智德之执行董事、总经理、控股股东及实际控制人姚文彬先生， 亦为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；南山资本之普通合伙人及 执行事务合伙人南山资产之出资人及法定代表人何佳先生，亦为掌趣科技董事； 刘智君先生系掌趣科技股东及掌趣科技控股子公司上游信息（上海）有限公司之 董事、总经理；叶凯先生系掌趣科技股东及掌趣科技全资子公司北京玩蟹科技有

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限公司之董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次投资构成 关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚文彬先生、何佳先 生回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日刊登的相关公告。

二、审议通过了《关于补选胡斌先生为公司董事候选人的议案》

鉴于公司董事叶颖涛先生因个人原因辞去公司董事的职务，同意补选胡斌先 生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事 会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日刊登的相关公告。

三、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

鉴于公司于 2015 年 5 月 22 日完成了 2014 年度利润分配及资本公积转增的 实施及公司股票期权激励计划第一个行权期部分激励对象自主行权，公司注册资 本及股本发生变更，对《公司章程》中相关内容进行修订，并提请股东大会授权 办理工商变更登记的相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登的相关公告。

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四、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

同意董事会提请召开股东大会审议前述《关于对外投资暨关联交易的议案》、 《补选胡斌先生为公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。公司 将于 2015 年 8 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年第二次 临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登的相关公告。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会 2015 年 7 月 27 日

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