OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 27, 2015

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-063

北京掌趣科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会 议于2015年7月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于2015年7月23日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。 会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认真审议后认为，公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避 了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东特 别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2015年7月27日

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