OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 27, 2015

北京掌趣科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第三十六次会议

相关事项的独立意见

作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定， 对关于第二届董事会第三十六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于对外投资暨关联交易的事项的独立意见

公司拟与北京融智德投资有限公司、南山资产管理（天津）有限公司、刘智 君、叶凯、胡磊万城共同投资设立南山蓝月资产管理（天津）合伙企业（有限合 伙）确系出于公司业务发展的需要，关联交易按照平等、市场经济原则开展。本 次关联交易行为符合相关规定，关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法、 有效，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

二、关于补选胡斌先生为公司董事的独立意见

经审阅胡斌先生个人履历、工作简历等有关资料，我们认为补选胡斌先生为 公司董事候选人符合公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》中规定禁止任职的条件。公司补选董事候选人的提名及提名程序 合法、有效，未损害股东的权益，同意董事会提请股东大会审议关于补选胡斌先 生为公司董事候选人的议案。

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