OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 12, 2015

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-005

北京掌趣科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议 于2015年1月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年1月9日以 电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠 敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为公司本次修订《公司章程》，内容及决策程序符合有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，是公司在综合考虑公司实际 经营情况及长期战略发展目标后，做出的审慎决定，有利于保证公司未来持续发 展并兼顾投资者利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、 审议通过了《关于修订<公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）> 的议案》

经审核，监事会认为公司本次修订《公司未来三年股东分红回报规划 （2014-2016）》，内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公

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司章程》的规定，是公司在综合考虑公司实际经营情况及长期战略发展目标后， 做出的审慎决定，有利于保证公司未来持续发展并兼顾投资者利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会 2015年1月13日

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