OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 12, 2015

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-003

北京掌趣科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014 年 12 月 29 日，北京掌趣科技股份（以下简称“公司”）董事会收到独 立董事李晓龙先生发来的《辞呈》。李晓龙先生因其所任职单位的组织要求，需 辞去其兼任的上市公司独立董事职务。故李晓龙先生申请辞去本公司独立董事职 务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战 略委员会委员职务。辞职生效后，李晓龙先生将不在公司担任任何职务。

鉴于李晓龙先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据相关规定，其辞职应当在下任独立董事填补其空缺后生效。（具体 详见公司于 2014 年 12 月 30 日发布的《关于独立董事辞职的公告》（2014-137））

2015 年 1 月 12 日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，会议审议通过 了《关于补选李仁玉先生为公司独立董事候选人的议案》，同意补选李仁玉先生 为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。在股东 大会审议通过后，同意李仁玉先生担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会 委员、战略委员会委员职务。

独立董事已就此议案发表明确同意意见，详见同日发布的相关公告。

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附：

李仁玉先生简历

李仁玉先生，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，系北京大学法学硕 士。历任中央民族大学法律系系副主任、北京工商大学法学院院长。现任北京 工商大学法学院教授。

李仁玉先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。

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