OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 12, 2015

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-002

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议 于 2015 年 1 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2015 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉 与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文 彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于补选李仁玉先生为公司独立董事候选人的议案》

鉴于李晓龙先生因其所任职单位的组织要求辞去公司独立董事的职务，同意 补选李仁玉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过 之日起至本届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳 证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

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2 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

自 2012 年 5 月上市以来，公司实行连续、稳定的利润分配政策，重视对投 资者的合理投资回报，近三年（2011 年度、2012 年度、2013 年度）现金分红金 额累计 8,412.66 万元，占公司近三年实现的累计可分配利润的 31.08%。这一方 面是由于公司首次公开发行募集资金极大地增强了公司资本实力，另一方面公司 外延式发展也刚刚起步，和扩张需求相比整体上公司资金较为充裕。

随着带宽等基础设施条件的改善和智能终端的普及，移动游戏行业吸引了众 多用户，形成了庞大的用户群体，游戏行业也因此呈现出持续繁荣的发展态势， 市场发展空间不断扩大。面对游戏市场日趋激烈的竞争，公司必须保证充足的资 本实力，坚持“内生+外延”的发展战略，才能把握产业机会，不断发展壮大。 自 2012 年 5 月上市初期以来，公司从规模 300 多人发展至目前近 2000 人，业务 规模和人员规模进一步扩大；游戏市场快速发展，投资并购机会不断涌现，公司 业务布局和并购投资对资金的需求也进一步上升。

2014 年公司投资参股了 3D 游戏开发引擎 Unity 公司，作为移动游戏领域的 龙头企业，公司将加快海外拓展步伐，强化产业链和移动互联网生态，并投入一 定资金布局未来。

因此，考虑到目前资本市场投资者的投资回报主要靠股权增值获取，且随着 公司经营业绩的不断攀升，投资者可以获取的现金分红总额也随之增长，综合考 虑公司实际经营情况及长期战略发展目标，公司拟进一步强化资金实力，将资金 更多投放到能提升公司价值的业务布局及投资并购上。公司拟调整现金分红的条 件和比例，在满足现金分红条件的情况下，每年现金分红比例调整为每年以现金 方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。每年度具体分配方式和 比例由董事会综合考虑公司发展阶段、盈利水平和经营发展计划等因素提出，并 提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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具体内容详见同日披露的相关公告。

• 3 、审议通过了《关于修订 < 公司未来三年股东分红回报规划（ 2014-2016 ） >

• 的议案》

综合考虑公司实际经营情况及长期战略发展目标，公司拟进一步强化资金实 力，将资金更多投放到能提升公司价值的业务布局及投资并购上。因此，公司拟 调整现金分红的条件和比例，修订《公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》 的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

• 4 、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2015 年 1 月 29 日 14:30 召开 2015 年第一次临时股东大会审 议上述事项。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会 2015 年 1 月 13 日

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